Правоохоронні органи затримали сім членів організованого угруповання, яких підозрюють у злочинній схемі з нелегальними криптокредитами, здирництвом грошей та масовим переслідуванням позичальників в інтернеті.
Про це поінформували у поліції Києва.
За інформацією слідства, учасники злочину діяли з 2023 року, використовуючи онлайн-платформи Bitcapital та Crypsee для видачі позик у криптовалюті Tether. У випадку несвоєчасного повернення коштів вони нараховували пені та відсотки, а також фабрикували фіктивні борги.
З’ясували, що для тиску на потерпілих використовувалися кол-центр у Дніпрі, програми для зміни тембру голосу, SMS-розсилки та ботоферма, яка містила близько 6 тисяч SIM-карток українських мобільних операторів.
Боржникам надсилали образливі повідомлення, дзвінки з погрозами та розповсюджували створений принизливий контент із особистими даними й фотографіями потерпілих, а також їхніх близьких.
"Одночасно над жертвою могла працювати група з декількох людей, які обирали різні способи впливу в залежності від обставин", — зазначено в матеріалах слідства.
Згідно з даними поліції, члени угруповання також організували так звану "службу безпеки", яка займалася маскуванням діяльності та вербуванням нових виконавців.
У рамках розслідування кіберполіція проаналізувала криптогаманці, IP-адреси та провела 44 обшуки у Києві та Дніпропетровській області. Конфісковано понад 80 телефонів, комп’ютерну техніку, готівку, документи, печатки та тисячі SIM-карток.
За попередньою інформацією, потерпілим, серед яких є військовослужбовці ЗСУ, завдано збитків орієнтовно на 5 мільйонів гривень.
Сімом фігурантам оголосили про підозру за статтями про вимагання та примус до виконання цивільно-правових зобов’язань, вчинені організованою групою в умовах воєнного стану. Їм загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.
За попередніми оцінками, від протизаконної діяльності могло постраждати більше ніж 1500 осіб. Якщо ви стали жертвою цієї схеми, обов’язково зверніться до Управління протидії кіберзлочинам у м. Києві Департаменту кіберполіції за допомогою електронної пошти [email protected] або за номером телефону (044) 363 19 00.