Органи правопорядку завершили слідчі дії та передали до судової інстанції провадження стосовно керівниці компанії-нафтотрейдера у зв’язку з ухиленням від сплати фіскальних платежів. Згідно з матеріалами розслідування, протягом декількох років організація не здійснювала реєстрацію податкових документів і зменшувала обсяг податку на додану вартість під час реалізації пального.
Про це повідомляється на вебсайті Національної поліції України.
У відділі комунікації поліції інформують, що особа, яка підозрюється, – колишній депутат Київської міської ради, наразі юрист і очільник компанії, що спеціалізувалася на гуртовій реалізації паливно-мастильних товарів. Її ім’я в органах правопорядку зазвичай не розголошують.
Факт несплати податків було виявлено Бюро економічної безпеки (БЕБ).
Торгівля паливно-мастильними матеріалами без сплати податків. Нацполіція
"Впродовж кількох років здійснення підприємницької діяльності фігурантка систематично не реєструвала фіскальну документацію та навмисно знижувала податок на додану вартість. Це підкріплено результатами експертного дослідження, відповідно до якого сума збитків, завданих державному бюджету, сягає майже 17 мільйонів гривень", — зазначено в повідомленні.
Торгівля паливно-мастильними матеріалами без сплати податків. Нацполіція
Верховний Суд у травні 2025 року підтвердив обґрунтованість висновків податкового органу щодо заниження підприємством ПДВ. У березні 2026 року директорці фірми висунули підозру.
Торгівля паливно-мастильними матеріалами без сплати податків. Нацполіція
Слідство завершено. Провадження направили до Києво-Святошинського районного суду Київської області.
Підозрюваній загрожує стягнення у розмірі до 25 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням можливості обіймати певні посади або провадити певну діяльність на термін до трьох років з конфіскацією активів. Для обчислення таких штрафів використовується базова ставка 17 грн. Відповідно, 25 тисяч неоподатковуваних мінімумів становить 425 тисяч гривень.