До схеми могли бути залучені чинний і колишній нардепи, посадовці Офісу президента й Мін’юсту, судді та хакери
В Україні виявлено велику схему рейдерського захоплення нерухомості та інших цінностей юридичних осіб. За відомостями слідства, до діяльності злочинного угруповання могли бути причетні діючий та попередній народні обранці, відповідальні особи Офісу президента та Міністерства юстиції, служителі Феміди та комп’ютерні зловмисники. Про це інформує «Главком» з посиланням на Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) та Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру (САП).
Правоохоронці представили нові аудіозаписи, отримані під час спеціальної операції «Форест Гамп». Розслідування схеми рейдерства отримало назву «Феміда».
Згідно з версією слідства, члени організації привласнювали нерухомість та інші активи компаній шляхом несанкціонованого доступу до інформаційних систем Міністерства юстиції, використання підроблених судових рішень та документів, що посвідчують право власності. Також, як стверджує слідство, для втілення схем застосовувалися фіктивні заборгованості та тиск на розгляд звернень у Мін’юсті.
За даними НАБУ та САП, учасникам схеми вдалося незаконно отримати активи підприємств вартістю понад 248 мільйонів гривень. Додатково, вони нібито намагалися встановити контроль над нерухомими об’єктами у Києві, оціненими у понад 207 мільйонів гривень. В одному з випадків розглядалися об’єкти в центральній частині столиці, вартість яких перевищувала 500 мільйонів гривень.
НАБУ також оприлюднило записи телефонних розмов фігурантів. За версією слідства, на них обговорюються фінансові винагороди за прийняття потрібних рішень та встановлення контролю над компаніями. Крім того, слідство встановило, що на фінансування схеми було витрачено щонайменше 514 тисяч доларів США. Розслідування продовжується.
Нагадуємо, раніше НАБУ та САП оголосили про проведення масштабної спецоперації «Форест Гамп» для викриття діяльності злочинної організації. Згідно з інформацією антикорупційних органів, у цій справі фігурують народні депутати, урядовці з Офісу президента, Кабінету міністрів та інших державних установ.
Правоохоронці заявили про проведення понад 20 обшуків. У НАБУ підкреслили, що операція спрямована на виявлення та припинення діяльності злочинної групи, яка, за версією слідства, впливала на процес прийняття рішень у державних структурах.
Пізніше НАБУ представило деталі операції та аудіозаписи розмов учасників. За даними слідства, виявлено групу, яка організувала відмивання 150 мільйонів гривень, отриманих злочинним шляхом. Кошти, нібито, були введені в легальний обіг через рахунки підставних фірм для сплати застави за одного з членів злочинної організації у справі «Мідас».
Колишня заступниця глави Офісу президента Ірина Мудра повідомила, що після проведених у неї обшуків отримала повідомлення про підозру та запит на обрання запобіжного заходу. Водночас вона спростувала інформацію про своє затримання та заявила про рішення залишити займану посаду.