Детективи БЕБ з’ясовують повний перелік причетних осіб та компаній, які могли скористатися послугами конвертаційного центру
Детективи Бюро економічної безпеки та Кіберполіції викрили масштабний конвертаційний центр, що функціонував на Київщині. Цей центр використовувався для здійснення тіньових розрахунків у аграрному секторі. До злочинної оборудки було залучено десятки підконтрольних фірм, а отримані кошти конвертувалися у готівку та віртуальні активи. Інформацію передає «Главком» з посиланням на пресслужбу БЕБ.
Правоохоронці встановили, що зловмисники задіяли мережу з понад 60 підконтрольних компаній, які мали ознаки фіктивності. Через ці компанії вони надавали допомогу підприємствам реального сектора економіки у приховуванні доходів та уникненні сплати податків.
«Схема діяла у сфері торгівлі сільськогосподарською продукцією. Її закуповували у виробників за готівку, не документуючи ці операції в бухгалтерському та податковому обліку. Для подальшого продажу товару в Україні або експорту, фігуранти створювали документи від імені підконтрольних компаній з неправдивими відомостями про походження, вартість та характеристики продукції», — зазначено у повідомленні.
Таким чином, аграрній продукції створювалася фіктивна історія походження, а кошти від її реалізації виводилися в тіньовий обіг. Це дозволяло приховувати фактичні доходи та зменшувати суми податків, що підлягали сплаті до бюджету, пояснили у БЕБ.
Повідомляється, що частину здобутих коштів учасники схеми переводили у віртуальні активи, намагаючись приховати їх походження та уникнути фінансового моніторингу.
Досудове розслідування триває. Детективи БЕБ встановлюють повний перелік причетних осіб, компаній, які могли скористатися послугами конвертаційного центру, а також досліджують рух та походження коштів.
Раніше детективи Бюро економічної безпеки України вже ліквідували конвертаційний центр на Київщині, до складу якого входило понад 10 компаній, що надавали допомогу підприємствам реального сектора економіки в ухиленні від сплати податків.