Згідно з розслідуванням, було виявлено дев’ять постраждалих, які є громадянами Чехії, а завдані їм збитки перевищують 8,4 мільйона гривень.
Спільними зусиллями України та Чехії було викрито шахрайський кол-центр, який завдав інвесторам збитків на суму понад 8,4 мільйона гривень. Цю інформацію поширила пресслужба Київської міської прокуратури, посилаючись на «Главком».
Зазначається, що в рамках функціонування спільної слідчої групи, яка об’єднала зусилля українських та чеських правоохоронців, оголошено про підозру десяти працівникам київського call-центру. Їх підозрюють у скоєнні шахрайських дій та легалізації доходів, отриманих незаконним шляхом.
Встановлено, що протягом 2022-2025 років учасники цієї схеми спонукали громадян Чехії вкладати кошти в криптовалюту. Для того, щоб мотивувати людей інвестувати дедалі більші суми, вони створювали в особистих кабінетах інвесторів ілюзію успішної торгівлі та зростання прибутків.
«Фактично, потерпілі не отримували жодного прибутку, а після переказу грошей втрачали будь-яку можливість їх повернути», – пояснили в прокуратурі.
На даний момент встановлено дев’ятьох постраждалих, які є громадянами Чехії. За даними слідчих органів, завдані їм фінансові втрати перевищують 8,4 мільйона гривень.
«Саме після звернень потерпілих до правоохоронних органів Чехії стало можливим розпочати спільне міжнародне розслідування, результатом якого стало встановлення осіб, причетних до цієї шахрайської схеми», – йдеться у повідомленні.
Серед осіб, яким пред’явлено підозру, є як співробітники, що безпосередньо контактували з «інвесторами» та переконували їх переказувати кошти, так і особи, які займалися переведенням валюти з рахунків та подальшим відмиванням грошей.
Прокуратура подала клопотання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.
Нагадаємо, поліція виявила злочинну групу, яка під виглядом «Української фінансової академії» пропонувала навчання з інвестицій у криптовалюту, але насправді виманювала кошти громадян. Чотирьом підозрюваним суд визначив застави в розмірі від 266 тисяч гривень до 1 мільйона гривень, ще трьом – цілодобовий домашній арешт, а двом підозрюваним – нічний домашній арешт. Прокуратура оскаржує ці рішення щодо запобіжних заходів.