У Києві податківці разом з працівниками Бюро економічної безпеки (БЕБ) виявили мережу нелегальних пунктів обміну валют і вилучили понад 1,6 млн грн, 138 тис. доларів США та майже 8 тис. євро.
Про це 17 серпня повідомили у Податковій службі України.
Зазначається, що ще на початку 2026 року податківці виявили у столиці пункти обміну валют, які здійснювали операції з купівлі-продажу валюти без належного використання РРОРРО (реєстратор розрахункових операцій) — це класичний апаратний касовий апарат./ПРРОПРРО (програмний РРО) — це цифрова програма для смартфона, планшета чи комп’ютера, яка формує електронні чи паперові чеки та передає дані до податкової через інтернет.
«Замість фіскальних чеків клієнтам видавалися їх імітації», — йдеться у повідомленні.
Крім того, з’ясувалося, що ці пункти не були внесені Національним банком України до Реєстру пунктів обміну валют. А отже, вони не мають права здійснювати торгівлю іноземною валютою в готівковій формі.
«Під час заходів податкового контролю також зафіксовані факти продажу в обмінниках талонів на пальне відомих мереж АЗС за готівку без реєстрації таких розрахунків», — розповіли у Податковій службі.
Нелегальні обмінники в Києві. ПСУ
За результатами перевірок, нелегальні обмінники припинили свою діяльність та «понесли адміністративну і фінансову відповідальність». БЕБ розпочало розслідування виявлених порушень.
Проте влітку ці пункти обміну валют відновили свою діяльність. До них знову прийшли з перевірками і знову були зафіксовані ті ж самі порушення у роботі.
«За результатами податкових перевірок до порушників очікується застосування значних сум фінансових санкцій. Також триває досудове розслідування детективів БЕБ, яке має встановити обставини та причетних для притягнення до кримінальної відповідальності», — зазначили у Податковій службі.