Національний банк України на своїй сторінці у Фейсбук повідомив, що у листі НБУ (№ 25-0005/38 228), який викликав суспільний резонанс, не йдеться про фізичних осіб.
НБУ пояснює, що з метою посилення нагляду з грудня 2022 року на періодичній основі отримує узагальнену інформацію від банків-еквайрів виключно щодо суб’єктів господарської діяльності, надавачів платіжних послуг — юридичних осіб, які користуються послугами банків з електронної комерції.
«Національний банк надіслав банкам лист-нагадування, мета якого — звернути увагу на необхідність своєчасного і коректного надання інформації згідно з вимогами, визначеними в попередніх листах. Саме цей уточнюючий лист Національного банку оприлюднив підсанкційний проросійський ресурс „Страна.юа“ з провокаційно недостовірною його інтерпретацією», — йдеться в заяві.
У Нацбанку зазначають, що зазначена інформація використовується виключно в наглядових цілях з метою посилення контролю за дотриманням банками вимог законодавства України.
Зокрема, аналіз такої узагальненої інформації дав змогу Національному банку виявити проблематику використання послуг банків, у тому числі електронної комерції, з метою обслуговування тіньового ринку, зокрема обслуговування діяльності нелегального грального бізнесу.
Наразі Національний банк продовжує перевіряти низку банків та небанківських фінансових установ, діяльність яких може містити ознаки порушення законодавства України у сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення та у сфері платіжного законодавства.
Нагадаємо, Національний банк України почав вести реєстр пунктів обміну валютних обмінників. З 1 січня 2023 року такі установи підпадають під оподаткування.
Оксана КОШОВА, «Вечірній Київ»
Sourse: vechirniy.kyiv.ua
