Правоохоронці викрили масштабну шахрайську схему, яку замаскували під псевдоінвестиційний проєкт «Life is good». Як розповіли в СБУ, організатори «піраміди» пропонували своїм клієнтам стати інвесторами і переказати гроші на рахунок компанії, яка нібито допомагає «примножувати» капіталовкладення.
Для користування «послугою» шахраї розробили власний вебресурс з обліковими записами потенційних «інвесторів». Ділки обіцяли «вкладникам» стабільні прибутки у вигляді «дивідендів» від інвестування в акції перспективних підприємств світового рівня.
Крім того, шахраї «гарантували» своїм клієнтам «бонуси» у разі залучення до проєкту нових учасників. Отримані від інвесторів гроші ділки акумульовували на власні криптогаманці та банківські рахунки.
В офісі шахраїв провели обшук
За даними слідства, до організації оборудки причетні понад 10 осіб. Насамперед це громадяни рф, які отримали майже 40 мільйонів доларів, обдуривши при цьому понад тисячу осіб.
Спочатку «піраміда» діяла лише на території росії, але після 2017 року перебралася в Україну. Шахраї запустили масовану рекламну кампанію в інтернеті та відкрили офіс у Києві. Після початку повномасштабного вторгнення організатори схеми хотіли приховати свою причетність до неї. Для цього вони налагодили механізм залучення віртуальних активів через мережу обмінних пунктів криптовалюти по всій території України.
Вилучені під час обшуків банківські картки
Листування з клієнтами
Під час обшуків у київському офісі та за адресами проживання фігурантів справи правоохоронці вилучили комп’ютери, мобільні телефони, бухгалтерію, чорнові записи із доказами протиправної діяльності, а також сувенірну та рекламну продукцію, яку ділки використовували для залучення «інвесторів».
Одному з топменеджерів фінансової піраміди повідомили про підозру за ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу (шахрайство з використанням електронно-обчислювальної техніки). Санкція статті передбачає від трьох до восьми років ув’язнення. З іншими учасниками злочинної схеми тривають слідчі дії.
Служба безпеки звертається до громадян, які стали жертвами шахрайської схеми, повідомляти про це за номером мобільного телефону (095) 899 21 16.
Заходи з викриття фінансової піраміди СБУ проводила спільно зі слідчим управлінням Головного управління Нацполіції у столиці за процесуального керівництва Київської міської прокуратури.
Раніше у Києві спіймали шахраїв, які продавали в інтернеті уявні генератори.
Олександр ГАЛУХ, «Вечірній Київ»
Sourse: vechirniy.kyiv.ua
